一、、業務執行取締役：
谭鑫 氏 業務執行取締役、、取締役会長兼最高経営責任者（CEO）
谭鑫氏は、、当社の業務執行取締役、、、、取締役会長兼最高経営責任者（CEO）であります。。。。2005年7月に当グループに入社しました。。。。マカオ科技大学で市場学学士号を、、、、英国イーストアングリア大学（University of East Anglia）で経営管理学修士号を取得しています。。また、、、、全国工商業連合会第11·12回全国代表大会代表、、、、共青団第17回全国代表大会代表、、、、遼寧省工商業連合会第11·12期常務委員、、、総商会副会長、、、、遼寧省第10·11期青年連合会常務委員、、、錦州市第12期政協委員、、、、第13期政協常務委員、、錦州市青年商会会長を歴任しています。。。。谭鑫氏は、、、、遼寧省「優秀企業家」、、、、第4回建設者奨章、、、「五一労働奨章」、、錦州市「労働模範」、、、、「功勲企業家」、、、「優秀民営企業家」、、、、「工業トップ10新鋭企業家」、、「十佳青年企業家」、、、、「錦州市突出貢献科技専門家」などの栄誉称号を受賞しています。。最高経営責任者に就任する前は、、、、当グループの他の子会社で勤務し、、、、これまでの職務を通じて豊富な経験を積みました。。。。
王钧泽 氏 業務執行取締役
王钧泽氏は、、、当社の業務執行取締役であります。。2007年1月1日に当社に入社し、、当社中国担当副総経理として当グループの会計·財務を担当しております。。。ラトガーズ大学（Rutgers University）より経営管理学修士号を取得しています。。。。米国メリーランド州の公認会計士です。。。。当グループ入社前は、、、合晶科技の総経理室において総裁特別アシスタント兼副スポークスパーソンを務め、、、、また台湾証券取引所の上場企業である品安科技のスポークスパーソン兼最高財務責任者（CFO）を歴任しました。。。。
陈海 氏 業務執行取締役
陈海氏は、、当社の業務執行取締役であります。。。2026年2月に当社に入社しました。。。2010年に天津財経大学で管理学学士号を、、、2012年に中国人民大学で管理学修士号を取得しています。。。中国公認会計士協会（CICPA）の非実務会員です。。。。投資銀行および企業管理において豊富な経験を有します。。。2012年7月から2014年11月まで、、、、中国軽工集団有限公司の計画発展部にて、、、、投資主管を務めました。。2014年12月から2026年2月まで、、、国泰海通証券股份有限公司（「国泰海通」）の投資銀行部にて、、上級経理、、、アシスタント·ディレクター、、業務董事を歴任しました。。。また、、国泰海通の保薦代表人（スポンサー担当者）でもあります。。。
二、、、独立社外取締役：
王永权 博士 独立社外取締役
王永权博士は、、、2008年1月12日付で独立社外取締役に就任しました。。英国勅許秘書·行政専門家協会、、香港勅許秘書協会、、、香港税務学会、、、英国勅許証券投資協会、、英国国際会計士協会、、、香港登録財務策劃師協会、、英国アイルランド勅許公認会計士協会の各上級会員であり、、香港証券専門学会、、英国勅許仲裁人協会、、、マカオ会計士協会、、、、英国スコットランド勅許銀行家協会の各正会員でもあります。。米国の上場企業である明華グループ·インターナショナル·リミテッドの取締役兼最高経営責任者（CEO）を2004年9月30日まで務めました。。。2012年3月以降、、、ロンドン証券取引所AIM市場上場企業であるRare Earths Global Limitedの独立社外取締役も務めましたが、、、2014年5月2日に辞任しました（AIMが同社の普通株の上場廃止を決定したため）。。2005年9月30日までの四半期においてEDGARを通じて米国で公開された資料によれば、、明華グループ·インターナショナル·リミテッドは「中小企業発行体」および「発展段階の企業」でした。。。王永权博士はかつて冠達会計士事務所有限公司でチーフコンサルタントを務めていましたが、、、同社は2017年12月31日付で登記抹消を申請しています。。。。王永权博士は2018年1月1日付で冠泓会計士行有限公司のチーフコンサルタントに就任しました。。また、、、、2004年7月より香港証券取引所メインボード上場の亜太資源有限公司の独立非執行取締役、、、2012年6月より同メインボード上場の招商局置地有限公司の独立非執行取締役、、、2014年8月より同メインボード上場の中国宏泰産業市鎮発展有限公司の独立非執行取締役、、、2017年9月より同GEM上場の中国万桐園（控股）有限公司の独立非執行取締役、、、、2018年1月より同GEM上場の首都金融控股有限公司の独立非執行取締役をそれぞれ務めています。。
锺玮珩 女史 独立社外取締役
锺玮珩女史は、、、、嶺南大学で社会科学学士号を、、英国ロイヤル·アグリカルチュラル大学（Royal Agricultural University）で国際不動産理学修士号（優等）を取得しています。。。。香港の民間企業及び上場企業において約30年の職務経験を有し、、そのうち中国本土に製造工場を有する香港企業で、、、事業開発及び総合管理を統括した経験があります。。不動産開発及び企業統治に関する専門知識を有し、、、過去10年間にわたり、、国内外の投資プロジェクト、、、資産·ポートフォリオ管理、、評価において豊富な実務経験を積んでいます。。。香港独立非執行董事協会の終身会員です。。。
谭英 女史 独立社外取締役
谭英女史は、、中華人民共和国（「中国」）の法律及び学術分野において30年以上の経験を有します。。。。1990年9月から1996年2月まで錦州市華英律師事務所で専任弁護士として勤務し、、その後遼寧秋銘律師事務所で非常勤弁護士を務めました。。。1996年3月以降現在まで、、、中国渤海大学法学部の教授を務めています。。。。また、、、、錦州市人民政府を含む中国の複数の政府機関の非常勤法律顧問及び仲裁人を兼務しています。。。。1994年に中国政法大学で法学士号を、、、、1999年に中国の南開大学で経済学修士号を取得しています。。。中華人民共和国教員資格証、、、中華人民共和国法律職業資格証、、、中華人民共和国弁護士執業資格証を保有しています。。。。2018年2月11日から2019年10月30日まで、、、錦州銀行股份有限公司（株式コード：0416、、香港証券取引所メインボード上場）の独立社外取締役を務めました。。
